Profesionales Certificados AML/FT/PADM
La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) ha suscrito un convenio de cooperación con la Universidad para La Paz (UPEACE-ONU) para CERTIFICAR a Profesionales en Cumplimiento, adicional a ello ha desarrollado una Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros Lavado, Compliance y Corrupción (MPIF)
La Universidad para la Paz Es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.
| No. | Nombre Completo | País | Puesto | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Castro | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 1-2018 |
| 2 | Giannina Bianchini | Costa Rica | Gestión de Riesgo de Clientes | 1-2018 |
| 3 | Yancy Cerdas | Costa Rica | Gerente General | 1-2018 |
| 4 | Luis Diego Fallas | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento Adjunto | 1-2018 |
| 5 | German Guillén | Costa Rica | Lead Analyst | Global Regulatory Management | 1-2018 |
| 6 | Julio Rodríguez | Costa Rica | Coordinador Consultoría | 1-2018 |
| 7 | Martha Isabel Viera | Ecuador | Oficial de Cumplimiento | 1-2018 |
| 8 | Wilmer Gerardo Menacho | Ecuador | Ejecutivo de Cumplimiento | 1-2018 |
| 9 | Olga Jeaneth Clavijo | Ecuador | Oficial de Cumplimiento | 1-2018 |
| 10 | José Manuel Quesada | Costa Rica | Presidente | 1-2018 |
| 11 | Juan José Vásquez | Costa Rica | Asesor Legal | 1-2018 |
| 12 | Karla Ceciliano | Costa Rica | Contralora | 2-2018 |
| 13 | Dayana Céspedes | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 2-2018 |
| 14 | David Pérez | Costa Rica | Gestor Normativo | 2-2018 |
| 15 | Jeison Sánchez | Costa Rica | Consultor Internacional | 2-2018 |
| 16 | Oscar Gamboa | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 2-2018 |
| 17 | Karen Espinoza | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 2-2018 |
| 18 | William Francisco Prieto | Colombia | Perito Forense | 2-2018 |
| 19 | Francisco Antonio Montoya | Costa Rica | Socio de Auditoría | 3-2018 |
| 20 | Martín Fernández | Costa Rica | Auditor Interno | 3-2018 |
| 21 | Sebastián Jiménez | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento Adjunto | 3-2018 |
| 22 | Diana Solano | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 3-2018 |
| 23 | Rafael Enrique Valls | Costa Rica | ICG KYC AML Manager | 4-2018 |
| 24 | Guillermo Lorenzo Macias | México | Consultor Internacional | 4-2018 |
| 25 | Grace Loiza | Costa Rica | Gerente Financiera | 4-2018 |
| 26 | Stephanie Torres | Costa Rica | Post Execution Quality Review | 4-2018 |
| 27 | Melina María Cabrera | México | Abogada | 4-2018 |
| 28 | Nuria Nayelli | Costa Rica | Cumplimiento | 4-2018 |
| 29 | Mayori Silva | Venezuela | Oficial de Cumplimiento | 4-2018 |
| 30 | Jorge Solano | Costa Rica | Cumplimiento | 4-2018 |
| 31 | Jaime David Rojas | El Salvador | Oficial de Cumplimiento | 4-2018 |
| 32 | Mariano López | Argentina | Director Ejecutivo | 4-2018 |
| 33 | Róger Hernández | Costa Rica | Subdirector de Cumplimiento | 4-2018 |
| 34 | Alejandra Baudrit | Costa Rica | Compliance Manager | 4-2018 |
| 35 | David García | México | Socio-Director | 4-2018 |
| 36 | Claudia Quiros | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 4-2018 |
| 37 | Nancy Trujillo | Panamá | Gerente de Cumplimiento Normativo | 4-2018 |
| 38 | Josue Caleb Alvarado | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 4-2018 |
| 39 | Karla Vergel | Colombia | Cumplimiento | 4-2018 |
| 40 | Julian Geovo | Colombia | Oficial de Cumplimiento | 4-2018 |
| 41 | Katioztka Betsabé Sánchez | Costa Rica | Analista de Cumplimiento Regional | 4-2018 |
| 42 | Gabriela Alejandra Torres | El Salvador | Corporate Accountant | 4-2018 |
| 43 | Javier Augusto Barrenechea | Perú | Oficial de Cumplimiento | 5-2019 |
| 44 | Salvador Hernández | México | Cumplimiento | 5-2019 |
| 45 | Enrique Cuervo | México | Consultor | 5-2019 |
| 46 | Marco Antonio Pérez | México | Compliance Officer | 5-2019 |
| 47 | Nora Mariana Ramírez | México | Regional Compliance Expert | 5-2019 |
| 48 | Eduardo Álvarez | Colombia | Consultor Internacional | 5-2019 |
| 49 | Yovana Telecila Mori | Perú | Fiscal Provincial | 5-2019 |
| 50 | Rommel Torres | Panamá | Gerente Senior | 5-2019 |
| 51 | Luis Mella | Rep. Dominicana | VP de Administración y Finanzas | 5-2019 |
| 52 | Lena Vasquez | Costa Rica | Cumplimiento | 5-2019 |
| 53 | Arlin Sharay Vargas | Costa Rica | Cumplimiento | 5-2019 |
| 54 | Katherine Lorena Miranda | Costa Rica | Cumplimiento | 5-2019 |
| 55 | Kathia Shannon | Costa Rica | Cumplimiento | 6-2019 |
| 56 | María Amable Fernández | Costa Rica | Cumplimiento | 6-2019 |
| 57 | Marlin Corrales | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 6-2019 |
| 58 | Anahí Maria Fernández | Paraguay | Perito Contable | 6-2019 |
| 59 | Luis Fernando Reyes | Colombia | Gerente General | 6-2019 |
| 60 | Erika Gabriela Mata | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 6-2019 |
| 61 | Javier Augusto Barrenechea | Perú | Cumplimiento | 6-2019 |
| 62 | Lena Vasquez | Costa Rica | Cumplimiento | 6-2019 |
| 63 | Luis Fernando Reyes | Colombia | Cumplimiento | 6-2019 |
| 64 | Alejandro Bolaños | Costa Rica | Gerente de Operaciones | 7-2020 |
| 65 | Carlos Alberto Galindo | Honduras | Gerente General | 7-2020 |
| 66 | Catalina Flores | Costa Rica | Gerente | 7-2020 |
| 67 | Denis Alfonso Aguilar | Honduras | Examinador | 7-2020 |
| 68 | Edgar Araya | Costa Rica | Contador | 7-2020 |
| 69 | Felipe Alberto Velasquez | El Salvador | Oficial de Corresponsales Financieros | 7-2020 |
| 70 | Isaura Olaya | Estados Unidos | Asesora en Solicitud de Saldos a Favor | 7-2020 |
| 71 | Joaquin Revolorio | Guatemala | Oficial de Cumplimiento | 7-2020 |
| 72 | Luis Padilla | Costa Rica | Especialista | 7-2020 |
| 73 | Luis Eduardo | Colombia | Gerente de Proyectos | 7-2020 |
| 74 | María Gabriela Ramírez | Paraguay | Abogada | 7-2020 |
| 75 | Telma Esmeralda Enamorado | Honduras | Supervisor de Auditoria | 7-2020 |
| 76 | Ernesto Emilio Morales | México | Compliance Manager | 7-2020 |
| 77 | José Antonio Vargas | México | Oficial de cumplimiento | 8-2020 |
| 78 | Roberto Arias | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 8-2020 |
| 79 | Fanny Janneth González | Colombia | Perito Contador | 8-2020 |
| 80 | Duverney Martínez | Colombia | Perito Contador | 8-2020 |
| 81 | Braden Bindrup | Estados Unidos | Criminal Investigator | 8-2020 |
| 82 | Silumerany Rodríguez | Venezuela | Oficial de Cumplimiento | 8-2020 |
| 83 | Gabriela Gómez | Costa Rica | Abogada | 8-2020 |
| 84 | Jesika Paola Rojas | Panamá | Country Manager Centroamérica | 8-2020 |
| 85 | Francisco Gabino Esteva | México | Oficial de Cumplimiento | 8-2020 |
| 86 | Alejandra Acosta | Costa Rica | Gerente de Riesgo | 9-2020 |
| 87 | Álvaro Torres | Costa Rica | Country Complaince Lead | 9-2020 |
| 88 | Braulio Álvarez | Costa Rica | Contralor | 9-2020 |
| 89 | Diana Rodríguez | Costa Rica | Coordinadora Regional | 9-2020 |
| 90 | Edgar Alarcón | México | Compliance Officer | 9-2020 |
| 91 | Enrique Taboada | México | Oficial Regional de Aseguramiento del Cumplimiento | 9-2020 |
| 92 | Jorge Francisco Lengua | Perú | Director Ejecutivo | 9-2020 |
| 93 | Karla Verónica Ortiz | México | Directora de Procesos Legales B | 9-2020 |
| 94 | Luis Felipe Fernández | Costa Rica | Técnico Judicial | 9-2020 |
| 95 | Luis Felipe Salas | Costa Rica | Supervisor de Cumplimiento | 9-2020 |
| 96 | Moisés Abraham Alvarado | El Salvador | Dirección General de Aduanas de El Salvador | 9-2020 |
| 97 | Nallely Lizeth Alvarado | México | Supervisora de Cumplimiento | 9-2020 |
| 98 | Daniela Perez | Costa Rica | Asociada Senior | 9-2020 |
| 99 | Jorge Abel Davalos | México | Director | 9-2020 |
| 100 | Ronald Cordero | Costa Rica | Compliance Officer | 9-2020 |
| 101 | Alma Denise Martínez | Paraguay | Supervisora de Cumplimiento | 10-2020 |
| 102 | Erick Josué Cabezas | Costa Rica | Abogado | 10-2020 |
| 103 | Diego Raphael Ulloa | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 104 | David Ortega | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 105 | Ana Catherine Morales | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 106 | Lorena Carolina Terrones | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 107 | Joanna Rivero | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 108 | Maria Fernanda Garcia | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 109 | Veronica Boza | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 110 | Luz Marina Chiong | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 111 | Wilber Gian Franco Mayca | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 112 | Yasmin Bolivar | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 113 | Nadia Rodriguez | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 114 | Claudia Canales | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 115 | Alejandro Diaz | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 116 | Sally Paredes | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 117 | Oscar Luyo | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 118 | Alfredo Trillo Delfin | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 119 | Amelia Ivett Cabrera | Perú | Supervisor AML | 10-2020 |
| 120 | Angélica Lizbeth González | México | Supervisor AML | 10-2020 |
| 121 | Andrea Genoveva Solano | Mexico | Abogada | 10-2020 |
| 122 | Shirley Araya | Costa Rica | Consultora | 10-2020 |
| 123 | María José Jiménez | Costa Rica | Consultor Cumplimiento | 10-2020 |
| 124 | Alejandra Zuñiga | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 11-2021 |
| 125 | Casimiro Vargas | Costa Rica | Abogados y Conferencista AML | 11-2021 |
| 126 | Diana Reyes | México | Oficial de Cumplimiento | 11-2021 |
| 127 | Natalia Chain | Costa Rica | Gerente Financiero | 11-2021 |
| 128 | Eugenia Sibrian | Costa Rica | Gerente de Riesgo | 11-2021 |
| 129 | Rafael Esaú | El Salvador | Gerencia de Cumplimiento | 11-2021 |
| 130 | Francisco Zamora | Costa Rica | Consultor Cumplimiento | 11-2021 |
| 131 | Jose Yamil Asaff | México | Business Advisory Services | 11-2021 |
| 132 | Oscar Rodrigo Palacios | México | Asociado PLD FT | 11-2021 |
| 133 | Gleny Chávez Orrillo | Perú | Analista de Riesgos de SPLAFT | 11-2021 |
| 134 | Sergio León | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 11-2021 |
| 135 | Isanami Paredes | México | Directora Legal | 12-2021 |
| 136 | Alondra De La Garza | México | Asociado en Business Advisory Services | 12-2021 |
| 137 | Candelario Antonio Santana | Panamá | Consultor | 12-2021 |
| 138 | María Andrea Camacho | Colombia | Compliance asesores | 12-2021 |
| 139 | Estefany Rua | Colombia | Consultor | 12-2021 |
| 140 | David Arimoto | Costa Rica | Consultor | 12-2021 |
| 141 | Angie Pamela Boza | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento Adjunto | 12-2021 |
| 142 | Francisco Oliva | Guatemala | Coordinador de Cumplimiento | 12-2021 |
| 143 | Janick Radhames Goris | Rep. Dominicana | SOCIO DIRECTOR | 12-2021 |
| 144 | Jaime Esteban Alfaro | Costa Rica | Ejecutivo de Cumplimiento | 12-2021 |
| 145 | Flor de María Morales | Costa Rica | Suplente Oficial de Cumplimiento Corporativo | 12-2021 |
| 146 | Doris Patricia González | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento Corporativo | 12-2021 |
| 147 | Emma Farris | Costa Rica | Academic Assistant – UPEACE | 12-2021 |
| 148 | Isabel Cristina Rincón | Colombia | Consultora | 12-2021 |
| 149 | Eneiskha Deyiree Botini | Perú | Ejecutiva Comercial | 12-2021 |
| 150 | Bryan Guadamuz Cordero | Costa Rica | Jefe de Cajas | 13-2021 |
| 151 | Rolando Olivas Ortiz | Costa Rica | Gerente Legal | 13-2021 |
| 152 | Ana Cristina Bruno Alpizar | Costa Rica | 13-2021 | |
| 153 | Leonardo Gómez Salazar | México | 13-2021 | |
| 154 | Fidel Eduardo Gómez Juárez | Costa Rica | Assitant vicepresident Compliance | 13-2021 |
| 155 | Yanán Chacón Mena | Costa Rica | 13-2021 | |
| 156 | Karen Guadamuz Azofeifa | México | 13-2021 | |
| 157 | Jose Julián Cosio Carmona | Chile | Director General | 13-2021 |
| 158 | Javier Antonio Solís Fuentealba | Colombia | 13-2021 | |
| 159 | Ronald Humberto Aristizabal Rodriguez | Panamá | 13-2021 | |
| 160 | Lorena Rodríguez | Panamá | Consultor | 13-2021 |
| 161 | Adriana Madrigal | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento Adjunto | 14-2022 |
| 162 | Alonso Picado | Costa Rica | Crédito | 14-2022 |
| 163 | Carlos León | Costa Rica | Asistente Legal | 14-2022 |
| 164 | Gilberth Nicolás Vargas | Costa Rica | Compliance Business Control | 14-2022 |
| 165 | Isaac Martínez | Costa Rica | 14-2022 | |
| 166 | Rodrigo Maffioli | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento Regional | 14-2022 |
| 167 | Jonatan Elías Ojeda | México | Risk & Compliance Manager | 14-2022 |
| 168 | Oriolis Contreras | Republica Dominicana | Gerente de riesgos | 14-2022 |
| 169 | Yuleika Malay Cárdenas | Panamá | 14-2022 | |
| 170 | Henry Rivero | Venezuela | 14-2022 | |
| 171 | Rodrigo Ortiz | Panamá | 14-2022 | |
| 172 | José Edmundo Osorio | Panamá | Asesor | 14-2022 |
| 173 | Luis Rubén Yanqui | Perú | 14-2022 | |
| 174 | María Alejandra Chacón Morales | Panamá | Directora de Cumplimiento | 15-2022 |
| 175 | Katering González | Panamá | Socia-Directora / Consultora | 15-2022 |
| 176 | Leonilda Portabales | Panamá | Socia-Directora / Consultora | 15-2022 |
| 177 | Birmania Brown | Panamá | Gerente de Cumplimiento y Riesgos | 15-2022 |
| 178 | Ana Miriam Montalvo | El Salvador | Fiscal Auxiliar II | 15-2022 |
| 179 | MaryPaz Villegas Chavarría | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 180 | Stephanie Chavarria | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 181 | Antonella Con Goldoni | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 182 | Amy Rodriguez | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 183 | Jennifer Berrocal | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 184 | William Garcia | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 185 | Christian Gamba | Panamá | Cumplimiento | 15-2022 |
| 186 | Juan Diego Vargas | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 187 | MaryPaz Villegas | Costa Rica | Cumplimiento | 15-2022 |
| 188 | Debbie Jiménez | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 189 | Manuel Gutiérrez | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 190 | Juan José Ulloa | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 191 | María Rosario Di Carlo | Venezuela | Cumplimiento | 16-2023 |
| 192 | Beatriz Camacho | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 193 | Edwin Vergara | Panamá | Cumplimiento | 16-2023 |
| 194 | Jorge Madrigal | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 195 | Juan Carlos Smith | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 196 | Víctor González | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 197 | Natalia Gutiérrez | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 198 | Yaritzel Durán | Panamá | Cumplimiento | 16-2023 |
| 199 | Wilmette Menacho | Panamá | Cumplimiento | 16-2023 |
| 200 | Keyla Cantoral | Panamá | Cumplimiento | 16-2023 |
| 201 | Angela García | Panamá | Cumplimiento | 16-2023 |
| 202 | Tatiana Sánchez | Panamá | Cumplimiento | 16-2023 |
| 203 | Néstor Lisandro Villanueva | México | Cumplimiento | 16-2023 |
| 204 | Nancy Carolina Granadillo | Venezuela | Cumplimiento | 16-2023 |
| 205 | Carlos Enrique Chávez | El Salvador | Cumplimiento | 16-2023 |
| 206 | Mateo Salazar | Colombia | Cumplimiento | 16-2023 |
| 207 | Sergio Zuñiga | Costa Rica | Cumplimiento | 16-2023 |
| 208 | Jessica Maria Umaña | Costa Rica | Analista de Evaluación de Riesgos | 17-2023 |
| 209 | Joselyn Fuentes | Costa Rica | Oficial de cumplimiento | 17-2023 |
| 210 | Adrian Duran | Costa Rica | Oficial de cumplimiento | 17-2023 |
| 211 | Wesly Murillo | Costa Rica | Oficial de cumplimiento | 17-2023 |
| 212 | Arianna María Rodriguez | Costa Rica | Oficial de cumplimiento | 17-2023 |
| 213 | Ulises Castro | Costa Rica | AML Compliance | 17-2023 |
| 214 | Gustavo Flores | Costa Rica | Auditor | 17-2023 |
| 215 | Diego Rodriguez | Costa Rica | Gerente de cumplimiento | 17-2023 |
| 216 | Jasmin Antonia Sanchez | Venezuela | Directora de Línea | 17-2023 |
| 217 | Alejandra Sierra | Paraguay | Cumplimiento | 18-2023 |
| 218 | Alexis Ramos | Venezuela | Oficial de cumplimiento | 18-2023 |
| 219 | Alison Céspedes | Honduras | Oficial de cumplimiento 1 | 18-2023 |
| 220 | Ana Lorena | Costa Rica | Contadora Publica | 18-2023 |
| 221 | Andrés López | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 222 | Claret Cisneros | Costa Rica | Directora de Inteligencia Competitiva | 18-2023 |
| 223 | Daniel Nupan | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 224 | Diana Mendoza | Colombia | Analista de Datos | 18-2023 |
| 225 | Dregar Francisco Salinas | Costa Rica | Oficial de cumplimiento | 18-2023 |
| 226 | Eloina del Carmen Belisario | Guatemala | Cumplimiento | 18-2023 |
| 227 | Erick Villalba | Venezuela | Cumplimiento | 18-2023 |
| 228 | Evelyn Godinez | Costa Rica | Specialist AML Compliance | 18-2023 |
| 229 | Evelyn Mahudiel Estrada | Costa Rica | Oficial de Cumplimiento | 18-2023 |
| 230 | Fabián Alexander Monge | Guatemala | Auditor | 18-2023 |
| 231 | Fidel David Oviedo | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 232 | Gerson Arturo Plata | Paraguay | Abogado | 18-2023 |
| 233 | Joselyn María Godínez | Colombia | Oficial de cumplimiento | 18-2023 |
| 234 | Katherinne Zurita | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 235 | Kennedy José Bolívar | Venezuela | Compliance Analyst | 18-2023 |
| 236 | Kimberley Perez | Estados Unidos | Cumplimiento | 18-2023 |
| 237 | Marcelo Ariel Arzamendia | Venezuela | Cumplimiento | 18-2023 |
| 238 | María Johanna Mora | Paraguay | Supervisora de cajas | 18-2023 |
| 239 | Maria Teresita Rojas | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 240 | Melanie Alvarado | Paraguay | Officer I, AML Compliance | North America | 18-2023 |
| 241 | Nelson Maggiber Hernández | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 242 | Nora Violeta Espinoza | Colombia | Cumplimiento | 18-2023 |
| 243 | Rafael Guzmán | Paraguay | Cumplimiento | 18-2023 |
| 244 | Raquel Matamoros | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 245 | Rodrigo Fernández | Costa Rica | Cumplimiento | 18-2023 |
| 246 | Ronny Carrasco | Paraguay | Cumplimiento | 18-2023 |
| 247 | Rosa Carolina Rodríguez | Venezuela | Cumplimiento | 18-2023 |
| 248 | Salvador Mattias Robustella | venezuela | Cumplimiento | 18-2023 |
| 249 | Ada Liz Rolón | Paraguay | Cumplimiento | 18-202 |